Сăutare:piața Forex
Procurorii vor cere mandate de arestare pe numele a 22 de reținuți în dosarul tranzacțiilor suspecte pe piața Forex
Procurorii anticorupție au depus demersuri în vederea arestării preventive a 22 de persoane, din cele 24, reținute în dosarul escrocheriei și spălării de bani, care a vizat fraude de proporții…
-
27 Mai 2022 09:44
Douăzeci și patru de persoane au fost reținute, într-un dosar de spălare de bani. Victimele bănuiților sunt sute de moldoveni, ruși și kazahi
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut, astăzi, 24 de persoane dintr-o rețea de escroci, care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și…
-
25 Mai 2022 12:29
Afacerile pe platforma Forex sunt tot mai periculoase (Mold-Street)
Procuratura Anticorupție anunță despre desfășurarea unei operațiuni comune cu angajații Direcției Operațiuni Speciale din cadrul INI al IGP, în cadrul căreia au fost efectuate 20 percheziții…
-
28 Octombrie 2018 12:13
Cinci persoane reținute, pseudo-manageri Forex, beneficiau de banii investiți de clienți
Organele de drept au reținut cinci persoane, cetățeni ai Moldovei, Ucrainei și Israelului, care au constituit pe teritoriul Republicii Moldova o rețea de oficii care exercitau fictiv funcțiile de…
-
26 Octombrie 2018 15:37
